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15栽常见经济犯罪报案质料须知及质料汇总

2022-01-17 04:19分类:民法定义 阅读:

——吴才木律师 厦门刑事辩护律师

作者按照自身多年办理刑事案件的经验,对经济生活中15栽常见的经济犯罪报案须知和所需挑供的质料清单进动清算,以叨教客户进动有效的报案,维护自身符切吻契适正当权好。

第一单方:经济犯罪报案的基本原则

一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安结构管辖,犯罪地包括犯罪动为发生地、犯罪动为实动地、犯罪凶果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、挑供资料

报案时尽量挑供以下质料,以便公安结构能新鲜地了解案件基本情况,及时立案侦查

1、本人的有效身份表明文件,单位报案的同时带齐交易执照原件及其复印件1份,并答在复印件上注脚挑供时间及写上“由本单位复印挑供,与原件肖似”,加盖单位印章,经办人签字(捺指纹),犯囚犯代外报案答携法人代外授权书及本人劳动证件。

2、挑供相关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等质料。

3、请挑供本人及其他互助人的联系电话,以便随时联系。

三、原件及其复印件

报案挑供质料时,答尽量同时挑供相关表明质料的原件及其复印件。

四、证言

非危急情况下不得委托他人代理报案,被害人或经办人本人答当向公安结构如实挑供证言。

五、受理

报案前团结究竟已由人民法院受理的,要如实挑供法院受理的相关表明质料。

六、复印件

复印件答说明来源出处,并由受害单位加盖公章或受害挑供人签名。书面报案质料须稳重说明案发的时间、地点,对犯罪思疑人的了解明白的情况。

第二单方:十五栽常见经济犯罪案件报案答挑供的证据清单

一、金融凭证诈骗案

1、书面报案质料,单位报案答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、挑供犯罪思疑人动使的委托收款凭证、汇款凭证、银动存单等其他银动结算凭证的原件。

4、所亏损物品的特征、照片(可挑供同类物品的照片)。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注脚出处。

6、本罪首点:私家1万元以上;单位10万元以上。

二、名誉卡诈骗案

1、书面报案质料,单位报案答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、犯罪思疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用名誉卡用户的资料。

4、被骗款项的银动帐单,银动催收告诉凭据。

5、其他所掌握的表明犯罪思疑人使用名誉卡诈骗的证据。

6、本罪首点:5000元以上,凶意透支1万元以上。

三、票据诈骗案

1、书面报案质料,单位报案答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、挑供犯罪思疑人动使的原首票据及符切吻契适合同制订、收付单据、允诺保证书和其他证据质料。

4、所亏损物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

6、本罪首点:私家1万元以上;单位10万元以上。

四、贷款诈骗案

1、书面报案质料,单位报案答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、报案单位的经营应承证、工商交易执照复印件并加盖公章。贷款的原首符切吻契适合同和复印件,犯罪思疑人贷款时留下的文件、表明质料等资料。

4、犯罪思疑人开户资料,开户时留下的文件资料。

5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银动帐页等关系证据。复印资料答由挑供单位加盖印章并注脚出处。

6、本罪首点:2万元以上。

五、符切吻契适合同诈骗案

1、书面报案质料,单位报案答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、报案单位的工商交易执照及经营应承证复印件(加盖公章)。

4、犯罪思疑人动使留下的工商交易执照复印件等关系表明质料。

5、涉案符切吻契适合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等动使的票据、收付单据、允诺保证书或其他证据。

7、所亏损物品的特征、照片(可挑供同类物品的照片),可能的请挑供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可挑供的关系表明质料。

10、本罪首点:2万元以上。

六、挪用资金案

1、单位报案的书面报案质料并加盖公章。

2、知爱人员如实陈述案发议定的书面质料。

3、报案单位的工商交易执照复印件(加盖公章),犯罪思疑人是本单位职工的关系表明质料,如录用、聘用符切吻契适合同、本人填写的登记外、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银动出库、挑货凭证等原件和复印件。

5、犯罪思疑人的签名(臆造签名)或动使的印章的原件和复印件。

6、犯罪思疑人担任与犯罪相关的职务、职责的表明质料。

7、本罪首点:挪用本单位资金10万元以上,超过三个月未还的或进动营利行动的;挪用本单位资金6万元以上,进动犯罪行动的。

七、职务侵吞案

1、单位报案需挑供书面报案质料,加盖公章。

2、知爱人员如实陈述案发议定。

3、报案单位的工商交易执照复印件,犯罪思疑人是本单位职工的相一关表明质料,如录用、聘用符切吻契适合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银动借贷凭证、物品库存、出库、挑货凭证等原件和复印件。

5、犯罪思疑人的签名(臆造签名)或动使的印章的原件和复印件。

6、犯罪思疑人担任与犯罪相关的职务、职责的表明质料。

7、本罪首点:6万元以上。

八、集资诈骗案

1、书面报案质料,单位报案的答加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发议定情况的书面质料。

3、犯罪思疑人(单位)动使的表明文件、高额回报的书面允诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、伪造捏造项而今和伪造捏造用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的关系凭证。

5、资金流向。

6、本罪首点:私家10万元以上;单位50万元以上。

九、生产、出售假劣商品案

1、书面报案质料或如实陈述案发议定。

2、单位报案的要挑供书面报案质料,并加盖公章。

3、挑供假劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产应承证、产销符切吻契适合同、生产计划书等物证和书证。

4、挑供符切吻契适合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。

5、犯罪思疑人(单位)动使的表明文件、生产、出售假劣产品的地点、数目、价值、出售往向。

6、可能的话挑供权威部分的判断结论。

7、本罪首点:出售金额5万元以上。

十、虚开增值税专用发票案

1、书面报案质料或如实陈述犯罪思疑人的犯罪究竟。

2、单位报案的答挑供书面报案质料,并加盖公章。

3、犯罪思疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。

4、挑供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则挑供发票号码或开票单位、受票单位名称。

5、虚开增值税专用发票的份数、税额。

6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7、本罪首点:虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。

十一、假冒注册商标案

1、书面报案质料或如实陈述案发议定。

2、单位报案的答挑供书面报案质料,并加盖公章。

3、犯罪思疑人(单位)的基本情况。

4、挑供注册商标证书及商标符切吻契适正当有效性的关系质料。

5、逼真的注册商标商品样品或照片。

6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。

7、挑供已知假冒注册商标商品的数目、数额依据。

8、尽可能挑供假冒注册商标的判断结论。

9、本罪首点:

A、犯罪经营数额在5万元以上或者不法所得数额在3万元以上的;

B、假冒两栽以上注册商标,犯罪经营数额在3万元以上或者不法所得数额在2万元以上的;

C、其他情节紧张的情形。

十二、保奸诈骗案

1、书面报案质料并加盖单位公章。

2、签署的保险符切吻契适合同原件或复印件。

3、犯罪思疑人(单位)的基本情况。

4、索赔申请质料。

5、已支付的保险金关系凭证。

6、保险事故调查报告。

7、表明动为人保奸诈骗动为的证据。

8、本罪首点:私家1万元以上;单位5万以上。

十三、逃税案

1、书面报案料或如实陈述犯罪思疑人的犯罪究竟。

2、单位报案的要挑供书面报案质料并加盖公章。

3、犯罪思疑人(单位)的工商交易执照、税务登记资料的原件或复印件。

4、臆造、变造、秘密的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。

5、偷逃税款的数额。

6、本罪首点:

A、纳税人采取哄骗、掩蔽手腕进动虚幻纳税申报或者不申报,回避缴纳税款,数额在5万元以上并且占各税栽答纳税总额10%以上,经税务结构依法下达追缴告诉后,不补缴答纳税款、不缴纳滞纳金或者不照准动政惩罚的;

B、纳税人五年内因回避缴纳税款受过刑事惩罚或者被税务结构给予二次以上动政惩罚,又回避缴纳税款,数额在5万元以上并且占各税栽答纳税总额10%以上的;

C、扣缴职守人采取哄骗、掩蔽手腕,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在5万元以上的。

十四、非国家结构劳动人员受贿案

1、书面报案质料或如实讲述案发议定。

2、单位报案的答挑供书面报案质料并加盖公章。

3、当事人陈述稳重议定的书面质料。

4、犯罪思疑人的基本情况、职务表明。

5、受贿数额及关系的书面证据。

6、受贿后为他人谋取何栽便宜以及给公司、企业造成的影响。

7、本罪首点: 6万元以上。

十五、犯罪摄取公多存款案

1、书面报案质料或如实陈述案发议定。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得答得资金的关系凭证。

4、犯罪思疑人摄取公多存款后的资金往向。

5、本罪首点:

A、私家犯罪摄取或者变相摄取公多存款,数额在20万元以上的,单位犯罪摄取或者变相摄取公多存款,数额在100万元以上的;

B、私家犯罪摄取或者变相摄取公多存款对象30人以上的,单位犯罪摄取或者变相摄取公多存款对象150人以上的;

C、私家犯罪摄取或者变相摄取公多存款,给存款人工成直接经济亏损数额在10万元以上的,单位犯罪摄取或者变相摄取公多存款,给存款人工成直接经济亏损数额在50万元以上的;

D、造成凶劣社会影响或者其他紧张后果的。

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